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币安再次受到法律制裁——这次是在印度。印度金融情报机构 (FIU) 已向币安处以 225 万美元（1.882 亿卢比）的罚款，原因是该公司未能遵守该国 2002 年《防止洗钱法》(PMLA)。
该金融监管机构此前曾以传票形式禁止其向印度客户提供服务。多家为印度客户提供服务的离岸交易所也收到了此类通知。
2024 年 6 月 19 日，金融情报机构 (FIU) 宣布，被视为报告实体 (RE) 的币安在印度作为虚拟数字资产服务提供商 (VDA SP) 运营时未能遵守反洗钱 (AML) 协议。
印度法律规定，加密货币服务提供商必须遵守该司法管辖区严格的反洗钱法。然而，币安为洗钱活动提供了便利，未能向金融情报机构和其他政府机构提供强制性交易记录。根据针对币安的指控，币安甚至可能没有为报告目的保留此类记录。
金融情报机构的公告称：“在考虑了币安的书面和口头陈述后，金融情报机构印度分部主任根据现有记录材料，认定对币安的指控成立。”此前，币安被允许恢复其在印度的服务，但条件是必须接受政府机构的听证并接受其行为的惩罚。
币安还收到了金融情报机构的指导，要求其在继续为印度加密货币爱好者提供服务的同时，继续保持强大的反洗钱计划和报告程序。币安必须认真对待印度的反洗钱相关流程，以避免将来受到额外罚款。
该交易所还可能在另一个司法管辖区——加拿大面临罚款。加拿大金融交易和报告分析中心 (FINTRAC) 对币安处以 440 万美元的罚款，原因是该公司未能注册为货币服务公司，且未报告超过 10,000 美元的交易。不过，币安已上诉，要求撤销指控。
照片由 Vadim Artyukhin 在 Unsplash 上拍摄
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