印度商品和服务税情报总局 (DGGI) 向币安发出了一份说明原因通知，声称其欠缴 8600 万美元（或 722 亿卢比）的商品和服务税 (GST)。该机构表示，该交易所向印度用户收取费用，但在 2017 年 7 月至 2024 年 3 月期间未缴纳任何税款。
DGGI 发布的这份通知标志着该机构首次对加密货币交易所展开调查。巨额税款源于币安未在该国的商品及服务税框架下注册——这是在该国运营的国内外企业的必要条件。
《印度时报》在报道该新闻的文章中引用了一位知情人士的评论：“据报道，币安从向印度客户收取的交易费中至少赚取了 400 亿卢比。详细调查显示，这些费用的收入被记入了币安集团旗下一家位于塞舌尔的公司 Nest Services Limited 的账户。”
币安的加密货币交易服务属于在线信息和数据库访问或检索服务 (OIDAR)，这一服务类别阻止海外在线企业在运营上比印度企业更具优势。这意味着在线服务提供商必须像该国的任何企业一样遵守税收协议。
币安在印度的监管困境不止于此。今年早些时候，它与其他离岸加密货币交易所一起因未在该国金融情报机构 FIU-IND 注册而被禁止。6 月，它因未注册并可能违反反洗钱 (AML) 法规而被罚款 220 万美元。在解决这个问题后不久，币安被允许在 FIU-IND 注册并重启运营。
DGGI 发出的当前通知与之前针对币安采取的监管行动无关。该交易所还在尼日利亚等其他地区受到税务违规指控。
