随着尼日利亚证券交易委员会对币安的洗钱案继续进行，尼日利亚中央银行 (CBN) 于 7 月 5 日声称该交易所为非法交易提供便利。据尼日利亚中央银行支付政策和监管负责人 Olubukola Akinwunmi 博士称，币安在没有适当授权的情况下开展银行和金融服务。
Akinwunmi 博士在阿布贾联邦高等法院向法官 Emeka Nwite 作证称，币安提供的服务仅限于银行实体和持牌金融实体。币安未经许可提供点对点资产交换服务，并允许尼日利亚人将奈拉兑换成美元，而尼日利亚央行代表表示，这也是大忌。此外，币安允许用户在不收集 KYC 数据的情况下享受这些服务——而 KYC 数据是该国金融服务提供商的强制性要求。
为此，币安涉嫌对 3500 万美元的非法交易和洗钱行为负责，这些指控导致币安高管 Tigran Gambaryan 仍被关押在尼日利亚监狱。另一名被告 Nadeem Anjarwalla 几个月前成功逃离该国。
美国参议员甚至在 6 月份访问了 Gambaryan，发现他身体状况不佳。在 Kuje 监狱服刑期间，他患上了肺炎和疟疾，该监狱关押着博科圣地成员和类似恶名昭著的组织成员。他们要求尼日利亚释放他，让币安处理法律问题，因为他不是该公司的决策者。
法官 Nwite 命令监狱官员在听证会期间公布 Gambaryan 去医院的记录，她在上次听证会上也这样做了。然而，监狱官员尚未这样做。Gambaryan 的法律团队已多次要求这样做。他的家人表示，监狱无视他的健康状况恶化，无故将他关在监狱里，理由并不充分。
下一次听证会将于7月16日举行，届时法庭将听取辩方的陈述。
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