总部位于塞舌尔的加密货币交易所 BitMEX 承认在 2015 年至 2020 年期间违反了美国《银行保密法》（BSA），大约五年来一直在为非法活动提供便利。该交易所没有采取任何措施收集用户的“了解你的客户”信息 (KYC)，允许任何人匿名注册并进行交易，为非法活动的洗钱创造了温床。
对于此案，纽约南区检察官 Damian Williams 表示，“正如 BitMEX 创始人兼长期员工 2022 年在联邦法院承认的那样，该公司作为 2015 年至 2020 年全球领先的加密货币衍生品平台之一，在美国运营时没有实施任何有意义的反洗钱计划，而这是联邦法律所要求的。”
然而，这一进展并不是什么新鲜事，因为 BitMEX 的联合创始人 Arthur Hayes、Samuel Reed 和 Benjamin Delo 以及他们的第一位员工 Gregory Dwyer 在 2022 年对几乎相同的指控表示认罪。美国司法部 (DoJ) 的目标是不遗余力地追究交易所实体的责任，防止进一步规避美国反洗钱 (AML) 法规。
尽管美国司法部尚未就该交易所高管接受审判并认罪多年后为何受到调查发表评论，但这可能是因为该交易所的运营自由，完全不考虑美国法律。该机构希望最大限度地起诉该交易所及其涉案人员。
美国司法部发布的一份新闻稿中写道：“事实上，每位高管都知道，至少在 2018 年左右，居住在美国的客户仍在继续访问 BITMEX 的交易平台，而且 BITMEX 名义上为防止此类交易而制定的政策毫无效力，或很容易被推翻，以满足 BITMEX 的底线目标，即在不顾美国刑法的情况下通过美国市场获取收入。”
美国司法部还指控，BitMEX 向一家未具名的银行谎报其反洗钱行为，以确保其银行账户的安全，从而将数百万与犯罪相关的资金注入美国金融体系。
